<!-- source: openspec/changes/establish-studio-entity-baseline/phase-2-execution-checklist.md -->

<!-- source: openspec/changes/establish-studio-entity-baseline/phase-2-execution-checklist.md -->

# Phase 2 execution checklist — SRL registration с FinExpert

> Operational runbook для оператора + FinExpert. Срабатывает после того, как принято решение запускать регистрацию SRL. Не legal advice — sequence действий с явными deliverables. По состоянию на май 2026.

---

## Триггер

Phase 2 PR открывается, когда:

- Принято стратегическое решение перейти из текущего pre-incorporation статуса в MD SRL.
- FinExpert (или альтернатива из шортлиста — см. [`research/02-finexpert-vetting.md § 5`](research/02-finexpert-vetting.md)) выбран, и contract terms согласованы (D-SEB-1 ratified).
- Бюджет на регистрационные расходы зарезервирован (~5–8k MDL стандартно, см. § Бюджет ниже).
- В Linear эпике RAP-1251 проставлен статус "Phase 2 ready" и создана ветка `docs/establish-studio-entity-baseline/finish-phase-2-srl-registration`.

## Sequence (day-by-day)

### Day 0 — пре-флайт

- [ ] Final review [`research/02-finexpert-vetting.md`](research/02-finexpert-vetting.md) — определить **точное юрлицо** FinExpert (FinExpert Solutions SRL vs I.C.S. FIN-EXPERT S.R.L.). Различие критично: в публичном поле существуют две сущности с похожим брендом.
- [ ] Подтвердить выбор FinExpert через RFP-сравнение (см. [`research/02-finexpert-vetting.md § 7`](research/02-finexpert-vetting.md) — RFP-чеклист на 20 вопросов). Если есть сомнения — пройти discovery-звонок с одним альтернативным провайдером (Ducont / IntelCont) для калибровки.
- [ ] Подтвердить готовность share capital amount (D-SEB-5 — см. [`research/06-share-capital-norms-md.md`](research/06-share-capital-norms-md.md)). Дефолтная рекомендация: **10 000–50 000 MDL** для solo-founder MITP-резидента.
- [ ] Подтвердить registered office address (домашний адрес или арендованный — flag legal implications если домашний; некоторые банки и MITP добавляют KYC-вопросы).
- [ ] Убедиться, что готов notarised ID учредителя (не старше 6 месяцев).

### Day 1 — engagement letter с FinExpert

- [ ] Подписать engagement letter (scope, deliverables, fees, retention). Минимальный scope: registration package + первые 3 месяца MITP-бухгалтерии.
- [ ] Передать FinExpert: notarised ID учредителя, proof of address, проект устава scope, planned principal CAEM (D-SEB-3) + secondary set (D-SEB-4: 62.01, 62.02, 62.09, 58.29 минимум).
- [ ] Открыть рабочий канал коммуникации (email + Telegram/WhatsApp — confirm with FinExpert какой канал предпочитает).
- [ ] Запросить у FinExpert письменное подтверждение, что данные студии **не маршрутизируются через сторонние AI-сервисы** без раскрытия (кросс-референс: [`_legal/policies/ai-usage-policy.md`](../../../_legal/policies/ai-usage-policy.md)).

### Day 2–3 — подготовка документов

- [ ] FinExpert готовит: проект устава (Statut), declaration of beneficiary (UBO), заявление в ASP, signature card для банка.
- [ ] Оператор предоставляет: notarised copy of ID, proof of address, signed statements от учредителя.
- [ ] Финализация share capital figure (D-SEB-5) — окончательное число фиксируется в уставе и в declaration on capital contribution.
- [ ] Проверка через ASP online portal, что выбранное имя SRL не конфликтует с существующим (https://www.asp.gov.md). FinExpert делает это в стандартном flow, но оператор может верифицировать самостоятельно.

### Day 4 — нотариус

- [ ] Notary appointment — sign устав, declaration of beneficiary, signature card для банка.
- [ ] Confirm CAEM principal + secondary codes на этом этапе — **last chance for cheap amendment** перед подачей в ASP.
- [ ] Получить notarised копии устава (минимум 3 копии для банка / MITP / archive).

### Day 5–7 — ASP submission

- [ ] FinExpert submits documents to Agenția Servicii Publice. Стандартный режим — 4 рабочих дня; ускоренный (1–2 дня) — за дополнительную госпошлину.
- [ ] Оплатить state fee (~1 000–3 000 MDL в зависимости от скорости).
- [ ] Tracking через FinExpert и ASP online portal (https://www.asp.gov.md).

### Day 8–10 — получение IDNO

- [ ] ASP возвращает: **IDNO**, certificate of registration, extract из публичного реестра (Registrul de Stat).
- [ ] **CRITICAL**: capture exact IDNO, exact registered address, exact registration date — это три значения, которые потом подставляются в `_legal/vendors/finexpert.md` и в `publish-legal-bundle` placeholders.
- [ ] Сделать минимум 5 нотариальных копий certificate of registration.

### Day 11 — банковский счёт

- [ ] Выбор банка (см. [`research/12-banking-shortlist-md.md § 4`](research/12-banking-shortlist-md.md) comparative table; дефолтная рекомендация — **Maib** для best digital + multi-currency, либо **MICB** при приоритете zero-fee).
- [ ] Подача документов в банк: certificate of registration, статут, declaration of beneficiary, signature card, IDNO copy, ID учредителя.
- [ ] Внесение share capital на расчётный счёт (если денежный взнос — стандартный сценарий).
- [ ] Получение confirmation о внесении share capital → банк выдаёт extras для пред-MITP заявки.
- [ ] Заказать virtual cards (обязательно для AI-vendor подписок: Anthropic, OpenAI, Cloudflare).

### Day 12–14 — Moldova IT Park residency application

- [ ] Подача заявления на резидентство — FinExpert или оператор напрямую (FinExpert обычно включает в registration package).
- [ ] Pay MITP membership fee (~1 000 MDL/мес. на старте; точная цифра — на странице MITP).
- [ ] Track MITP application — типичный turnaround 5–10 рабочих дней; certificate issuance закрывает триггер Phase 3.

### После получения registration triplet (IDNO + address + cert date)

- [ ] Update [`_legal/vendors/finexpert.md`](../../../_legal/vendors/finexpert.md) — заполнить placeholders: IDNO студии, registered address, contract reference, DPA effective date. Снять маркеры `[verify — pending Phase 2]`.
- [ ] Update [`research/02-finexpert-vetting.md`](research/02-finexpert-vetting.md) — если в процессе RFP были обнаружены новые факты (актуальный прайс, штат, дополнительные услуги), обновить таблицы § 1 и § 3.
- [ ] Update [`proposal.md`](proposal.md) Status block → "Phase 2 closed; Phase 3 gated on MITP residency certificate".
- [ ] Update [`tasks.md`](tasks.md) — отметить Phase 2 checkpoint выполненным.
- [ ] Открыть Phase 2 closure PR (`docs/establish-studio-entity-baseline/finish-phase-2-srl-registration`). Title: `docs(seb): finish Phase 2 — SRL registration triplet captured`. Body **без** `Closes RAP-NN`.
- [ ] После merge: статус RAP-1251 → In Progress (handled — autoclose vector).

## Документы, которые надо собрать заранее

**Перед Day 1:**

- [ ] Notarised copy of ID учредителя (не старше 6 месяцев).
- [ ] Proof of address (utility bill / lease / property title — не старше 3 месяцев).
- [ ] Banking reference letter (если есть существующий MD account — упрощает KYC).
- [ ] Tax clearance (если PA / II уже существуют у учредителя).

**После регистрации:**

- [ ] 5 копий ASP certificate (для банка, MITP, контрактов, audit, archive).
- [ ] 3 копии устава (notarised).
- [ ] Beneficial ownership declaration copy.
- [ ] Bank confirmation о внесении share capital.

## Бюджет ориентир

| Статья | Сумма (MDL) | Платится кому |
|---|---|---|
| ASP госпошлина (стандартный режим) | 1 000–3 000 | ASP |
| Нотариус | 500–1 500 | Нотариус |
| FinExpert engagement (registration package) | 2 000–5 000 | FinExpert |
| Share capital deposit | по D-SEB-5 (10k–50k MDL рекомендуется) | На банковский счёт SRL (возвратно) |
| Bank account opening fee | 0–500 | Банк (Maib Start = 100/мес; MICB = 0) |
| MITP membership (first month) | ~1 000 | MITP |
| **TOTAL (excl. share capital)** | **4 500–11 000 MDL (~250–600 EUR)** | |

Share capital в эту сумму не включается — это **не** расход, а средства, остающиеся на счёте SRL и используемые для операционных нужд.

## Возможные блокеры

- **ASP отказ из-за конфликта в названии SRL** — заранее проверьте через ASP online portal до подачи.
- **Bank KYC задержка из-за источника средств** — иметь готовое документальное обоснование происхождения share capital (особенно для сумм > 50k MDL).
- **MITP заявка отклонена из-за CAEM mismatch** — проверить allowed-list ст. 8 Lege 77/2016 до подачи; principal код **должен** входить в список.
- **Нотариус занят / отпуск** — забронировать appointment заранее, особенно в августе и декабре.
- **FinExpert не подтверждает AI-usage compliance** — блокер для подписания; ищется альтернатива или вносится конкретная клаузула в контракт.

## После закрытия Phase 2

Сразу переходим к подготовке Phase 3:

- Engage с MITP residency officer — получить timeline на residency certificate (обычно 1–2 месяца после подачи).
- Подготовка финального решения по CAEM principal (D-SEB-3) — см. [`research/05-caem-code-selection-criteria.md`](research/05-caem-code-selection-criteria.md) если артефакт уже существует.
- Pre-draft `openspec/_methodology/studio-entity-baseline.md` черновик (но **не commit** — он landed at Phase 3 после residency certificate).
- Cross-check с [`establish-studio-legal-baseline`](../establish-studio-legal-baseline/) — IDNO + address становятся доступны для placeholder closure в `publish-legal-bundle/research/01-commercial-lawyer.md § 4.1`.

## Cross-references

- Research index: [`research/00-index.md`](research/00-index.md)
- Phase 3 checklist (forward): [`phase-3-execution-checklist.md`](phase-3-execution-checklist.md)
- Vendor card: [`_legal/vendors/finexpert.md`](../../../_legal/vendors/finexpert.md)
- FinExpert vetting: [`research/02-finexpert-vetting.md`](research/02-finexpert-vetting.md)
- Share capital norms: [`research/06-share-capital-norms-md.md`](research/06-share-capital-norms-md.md)
- Banking shortlist: [`research/12-banking-shortlist-md.md`](research/12-banking-shortlist-md.md)
- Phase plan source: [`proposal.md § Phase plan`](proposal.md)
- Tasks source: [`tasks.md § Phase 2`](tasks.md)
